公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-026

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：东吴证券
江苏江凌测控科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：江阴市云亭街道沈家浜 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
6.会议列席人员：监事会全体人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹红玉因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-026

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2020年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举徐兵为公司董事》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，股份公司董事成员人数不得少于 5 人，因曹红玉离职，现董事会成员为 4 人，导致董事会人数低于最低法定人数。现拟选举徐兵为公司董事，任期时间自股东大会审议通过之日起至本届董事任期满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举吴建伟为公司副董事长》议案
1.议案内容：

因原副董事长曹红玉离职，根据《公司章程》相关规定，现拟选举吴建伟为公司副董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-026

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 10 日上午 09 时 00 分召开 2020 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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