公告日期：2020-05-22

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,526,667 股，占公司有表决权股份总数的 98.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



其他高级管理人员均出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据国家相关法律、法规及公司章程，结合 2019 年董事会实际情况，编

制了 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 29,526,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据国家相关法律、法规及公司章程，结合 2019 年监事会实际工作，编

制了 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 29,526,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。



公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程

规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：



同意股数 29,526,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于 补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数 29,526,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据国家相关法律、法规，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的中兴华审字（2020）第 230026 号审计报告，编制了 2019 年度财务决算报

告。

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