公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-027

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：东吴证券
江苏江凌测控科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修改＜公司章程＞》议案

具 体 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://v2.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司拟变更注册地址及修改＜公 司章程＞的公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证； 2. 由代理人代表个人股东出 席本次会议
的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人 身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人 身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 8:30

（三）登记地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室


公告编号：2019-027

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱林燕 电话：0510-80283688 地址：江阴市长
山路 272 号
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会 议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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