公告日期：2019-04-22

江苏江凌测控科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律、法规及公司章程，结合2018年公司实际经营情况，编制

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律、法规及公司章程，结合2018年董事会实际情况，编制了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn/）上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第230018号审计报告，截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,249,066.85元，母公司可用于股东分配的利润为1,701,807.36元。结合公司未来发展前景，积极回报全体股东利益，公司拟以公司总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派送现金股利人民币1,650,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律、法规，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第230018号审计报告，编制了2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案



根据根据国家相关法律、法规，结合2019年市场预估及公司实际经营状况，编制了2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于2019年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：公司需实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇提供贷款担保、保证、财务资助等预计关联交易金额不超出4000万元。详情见公司于全国中小企……
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