公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-008
证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：东吴证券
江苏江凌测控科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月25日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-008
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对全资子公司提供担保暨关联交易》议案

公司全资子公司株洲三江电子科技有限公司根据目前发展计划和资金需求，拟向长沙银行股份有限公司株洲天元支行申请办理人民币260万元贷款，贷款期限五年。公司拟为该笔借款向长沙银行股份有限公司株洲天元支行提供不超过260万元连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准），公司实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇提供个人担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年3月25日上午8:30


公告编号：2019-008
（三）登记地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱林燕 电话：0510-80283688 地址：江阴市长
山路272号
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。