公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-022

证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翁小勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议

案

1.议案内容：



根据公司自身经营发展及配合公司战略发展规划调整的需要,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂



公告编号：2018-022

牌。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜》议案1.议案内容：



因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于:



(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;



(2)批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件;



(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护公司异议股东(如存在)的权益，由公司控股股东、实际控制人翁小勇、牟立



公告编号：2018-022

平或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体安排如下:



一、回购主体



公司控股股东、实际控制人翁小勇、牟立平或其指定的第三方。



二、回购对象



回购对象需同时满足如下条件：



1、于公司2018年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；



2、对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反

对或弃权票的股东以及未参加2018年第四次临时股东大会的股东；



3、在回购承诺有效期限内向公司提交有效书面申请材料（含邮件），要求回购的股

东；



4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；



5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情

形或该情形尚未终结。



三、回购价格及方式



按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格,并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式。



四、回购……
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