公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-007



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以电话、邮件



或传真通知。



2、会议召开时间：2018年3月20日上午9时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：翁小勇



6、会议主持人：翁小勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2018-007



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于子公司鞍山新光台电子科技有限公司2018



年度向金融机构申请综合授信额度的议案》



1、议案内容：为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，公司的全资子公司鞍山新光台电子科技有限公司（以下简称“鞍山新光台”）拟在 2018年度向金融机构申请总额不超过人民币8000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：



序号 银行名称 授信额度（人民币万元）



鞍山银行股份有限公司激光园科



1 5,000



技支行



2 辽阳银行股份有限公司鞍山分行 2,000



3 华夏银行股份有限公司鞍山分行 1,000



合计 8,000



鞍山新光台2018年度向上述各家银行申请的授信内容包括但不



限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于鞍山新光台的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。



公告编号：2018-007



公司授权董事长代表鞍山新光台签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议



案》



议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



深圳市新光台电子科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。