公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-033



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长翁小勇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露



平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份39,540,000股，占公司股份总数的79.08%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-033



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数39,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在回避表决的情况。



四、备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》。



深圳市新光台电子科技股份有限公司



董事会



2017年11月29日




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