公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-030

证券代码： 838720 证券简称： 新光台 主办券商： 新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 10 日, 以信件、电子

邮件、传真、电话等方式通知。

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 13 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事长翁小勇

5、 会议主持人： 董事长翁小勇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限

公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 1 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

缺席董事的姓名为荣超，缺席原因为在外地出差。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容： 公司原聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司外部审计机构。 根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作

的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构，负

责公司年度财务报告审计工作。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容： 公司拟于 2017 年 11 月 29 日召开 2017 年第二次

临时股东大会。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》。

公告编号： 2017-030

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日


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