公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-024



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以信件、电子



邮件、传真、电话等方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长翁小勇



6、会议主持人：董事长翁小勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-024



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《深圳市新光台电子科技股份有限公司2017



年半年度报告》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容



详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《深圳市新光台电子科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。议案表决结果：



2、议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-024



深圳市新光台电子科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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