公告日期：2017-05-22

证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：翁小勇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露平



台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份35,700,000股，占公司股份总数的71.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，编制的2016年年度财



务决算报告方案。



2、议案表决结果：



同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，编制的2017年年度财



务预算报告方案。



2、议案表决结果：



同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



综合考虑公司目前实际情况，公司2016年度拟不进行利润分配，



也不进行资本公积转增资本，留存未分配利润将用于公司未来发展。



2、议案表决结果：



同意股数35,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月27日……
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