公告日期：2017-04-27

证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以电话、邮件



或传真通知。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席雷均勇



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合



《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案议案》



1、议案内容：公司监事会主席雷均勇先生对 2016 年度监事会



的工作和治理情况作了具体报告。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容：经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年实现净利润为人民币21,794,082.70元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，考虑公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，为了公司未来可持续发展，2016 年度公



司利润不分配、不转增。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市新光台电子科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《深圳市新光台电子科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司聘请2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容：同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



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