公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-010



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，以电话、邮件



或传真通知。



2、会议召开时间：2017年3月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事许海鹏



6、会议主持人：董事许海鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的



董事共2人。



公告编号：2017-010



缺席董事的姓名为翁小勇、黄传丽，缺席原因为在外地出差。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司向银行借款的议案



1、议案内容



因公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行布吉支行申请 办理流动资金贷款200万元。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据相关法律及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



深圳市新光台电子科技股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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