公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-008



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月15日，以电话、邮件



或传真通知。



2、会议召开时间：2017年3月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：翁小勇



6、会议主持人：翁小勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-008



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于鞍山新光台电子科技有限公司会计估计变更



的议案》



1、议案内容



为满足公司经营和发展需要，规范母子公司财务核算，统一母子公司会计估计，鞍山新光台电子科技有限公司根据母公司会计估计标准自2016年1月1日起对固定资产折旧年限进行变更，具体情况如下：



变更前，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：



类别 折旧年限 残值率（%）年折旧率（%）



机器设备 5年 10 18.00



电子设备 3年 10 30.00



运输设备 4年 10 22.50



办公设备及其他 3-5年 10 18.00-30.00



变更后各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：



类别 折旧年限 残值率（%）年折旧率（%）



机器设备 10年 10 9.00



电子设备 3年 10 30.00



运输设备 4年 10 22.50



办公设备及其他 5年 10 18.00



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-008



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。



（二）深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。



特此公告。



深圳市新光台电子科技股份有限公司



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