公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001



证券代码：838720 证券简称：新光台 主办券商：新时代证券



深圳市新光台电子科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，以电话、邮件



或传真通知。



2、会议召开时间：2017年1月5日上午9时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：翁小勇



6、会议主持人：翁小勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。



公告编号：2017-001



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易事项的议案》，



并提交股东大会审议。



1、 议案内容



为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人翁小勇及牟立平拟自愿无偿为公司2017年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，预计发生金额合计不超过6000万元整。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



关联董事翁小勇回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过《关于公司为子公司鞍山新光台电子科技有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。



1、 议案内容



公告编号：2017-001



为满足公司全资子公司鞍山新光台电子科技有限公司的经营和 发展需要，公司拟为其2017年度申请银行等金融机构相应贷款、授 信提供担保，担保金额不超过5000万元。



2、 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 提交股东大会表决情况：



根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效



（三）审议通过《关于召集召开2017年第一次临时股东大会的议



案》



议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



深圳市新光台电子科技股份有限公司



董事会



2017年1月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。