公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：838711 证券简称：韩都电商 主办券商：广发证券



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年1月5日以电子邮件的形式发出。会议由董事长赵迎光召集和主持，应到董事11名，实到董事11名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。



2、表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2018-001



司2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为韩都衣舍电子商务集团股份有限公司2017年度的财务审计机构，负责对公司2017年度财务报告提供全面审计服务。详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司关于续聘2017年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-005）。



2、表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》



1、议案内容



详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。



2、表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



公告编号：2018-001



公司独立董事对以上（一）、（二）、（三）项议案发表了独立意见，同意上述各项议案。详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2018-002）。



（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。



2、表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》



2、公司《独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。