公告日期：2017-12-29

公告编号： 2017-064

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证券代码： 838711 证券简称：韩都电商 主办券商：广发证券

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和

通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件

的形式发出，会议由公司董事长赵迎光召集和主持，应到董事 11 名，

实到董事 11 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

等的规定。

二、 审议议案及表决情况

（一）审议通过了《战略与决策委员会实施细则》；

1、议案内容

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展

规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效

益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《战略与决策委员

会实施细则》。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

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本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《审计委员会实施细则》；

1、议案内容

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会

对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券

法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《审计委员会

实施细则》。

2、表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》；

1、议案内容

为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考

核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《薪酬与考核委员

会实施细则》。

2、表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《提名委员会实施细则》；

1、议案内容

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为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关

规定，公司制定《提名委员会实施细则》。

2、表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

1、议案内容

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于设立董事

会专门委员会的公告》（公告编号： 2017-065）。

2、表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日


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