公告日期：2017-11-29

证券代码：838711 证券简称：韩都电商 主办券商：广发证券



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年11月27日召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关



于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交2017年第二次临时股东大



会审议通过后生效。具体修改内容如下：



一、章程变更原因：



根据公司经营发展需要，拟变更公司章程。



二、拟修订公司章程具体情况如下：



（一）原公司章程共“十三章二百零五条”，现修改为“十三章二百零七条”。



1、在原章程的基础上增加了如下条款：



第四章第三节第四十五条：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。



第五章第一节第一百〇三条：公司制定独立董事工作细则，详细规定独立董事的任职条件，提名、选举和更换，独立董事的职权、义务及工作条件。独立董事工作细则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。



（二）对原公司章程条款内容作如下修改：



1、原章程第一章第一条：为维护韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。修改为：现章程第一章第一条：第一条为维护韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。



2、原章程第二章第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“通过互联网销售服装鞋帽、纺织品、日用品、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、家居、电脑软硬件、化妆品；从事上述产品批发、进出口；服装的设计；互联网品牌孵化服务；互联网品牌营销服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；摄影、摄像服务；模特经纪（不含演出）；物流仓储服务（不含危险品）、供应链服务；电商类业务咨询培训服务；自有房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；非学历职业技能培训；经济贸易咨询服务、商务咨询服务；计算机网络工程（凭资质证经营）；计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；电脑图文（除网页）设计与制作。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。修改为：现章程第二章第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“通过互联网销售服装鞋帽、纺织品、日用品、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、家居、电脑软硬件、化妆品；从事上述产品批发、进出口；服装的设计；互联网品牌孵化服务；互联网品牌营销服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；摄影、摄像服务；模特经纪（不含演出）；物流仓储服务（不含危险品）、供应链服务；自有房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询服务、商务咨询服务；计算机网络工程（凭资质证经营）；计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；电脑图文（除网页）设计与制作。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



3、原章程第三章第一节第十四条：公司发行的所有股票均采取记名方式。在公司股份于全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。修改为：现章程第三章第一节第十四条：公司发行的所有股票均采取记名方式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。



4、原章程第三章第三节第二十三条：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。