公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-044

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证券代码： 838711 证券简称： 韩都电商 主办券商： 广发证券

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一

届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通

知于 2017 年 7 月 28 日向各位监事发出。 会议由监事会主席岳彩莹

女士召集和主持， 本次监事会会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3

名。 会议的召集和召开符合《 公司法》 等法律、 法规及《 公司章程》

的规定， 所有决议合法有效。

二、 审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的 《 全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关要求， 公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》 进行了审核， 并发表审核意见如下：

半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会

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以及《 公司章程》 的规定， 报告的内容能够真实、 准确、 完整地反映

公司的实际情况。 提出本意见前， 未发现参与半年报编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

2、 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

3、 回避表决情况： 该议案不涉及回避事项， 无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

1、 议案内容

根据《 非上市公众公司监督管理办法》、《 全国中小企业股份转让

系统业务规则（ 试行）》、《 全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则（ 试行）》、《 <挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三） ——募集资

金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资>的通知》（ 股

转系统公告〔 2016〕 63 号） 等有关规定， 公司对 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

2、 表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票；

3、 回避表决情况： 该议案不涉及回避事项， 无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1、 议案内容

根据公司编制的《 2017 年半年度报告》（ 财务报表未经审计），

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截至 2017 年 6 月 30 日， 公司资本公积为 273,102,437.22 元。 公司

拟以当前股本 209,606,068 股为基数， 进行资本公积金转增股本， 向

全体股东每 10 股转增 8 股， 共计转增股本 167,684,853 股， 本次资

本 公 积 金 转 增 股 本 后 ， 公 司 总 股 本 由 209,606,068 股 转 增 至

377,290,921 股， 各股东持股比例不变。

公司本次拟用于转增股本的资本公积全部为股本溢价所形成的

资本公积， 股东无需缴纳所得税。 实际分派结果以中国证券登记结算

有限责任公司登记结果为准。

2、 表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票；

3、 回避表决情况： 该议案不涉及回避事项， 无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 四） 审议通过《 关于增补公司监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司监事会主席、 非职工代表监事岳彩莹女士已于 2017 年

7 月 28 日申请辞职， 按照《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定，

在监事会主席离任后， 公司第一届监事会成员低于法定人数， 拟提名

刘学德为新任非职工代表监事。新任非职工代表监事的任期自股东大

会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止， 届满可连选连任。

刘学德先生简历如下：

刘学德， 男， 1973 年 8 月 27 日出生， 中国国籍， 大学本科， 1995

年 7 月-1998 年 6 月， 韩国大熙电子株式会社担任翻译； 1998 年 6 月

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-2002 年 8 月， 青岛 TDK 电子有限公司中方经理； 2002 年 8 月-2010

年 6 月， 青岛平度市……
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