公告日期：2020-04-20

新疆科能新材料技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电话方式发出



5.会议主持人：朱永斌董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：



现根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：



根据《关于修订<非上市公众公司监管办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司现按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案 》

1.议案内容：



根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。



议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：



根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订。



议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。



议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于制定<新疆科能新材料技术股份有限公……
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