公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-004

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 3 月 22 日审议并通过：

提名马贵荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 338,000股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名于振洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,250股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 3 月 22 日审议并通过：

选举刘永先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2024-004

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
（二）《新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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