公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-010

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱永斌董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事闵兰钧因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新疆科能新材料技术股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容参见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-010

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
新疆科能新材料技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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