公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-022



证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司



关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告



更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了 《关于召开 2022 年第二临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-020)，该公 告中部分内容表述错误，现予以更正。

一、 公告内容更正

更正前

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 10：30。



预计会期 0.5 天。



更正后

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 10：30。



预计会期 0.5 天。



更正前

一、会议召开基本情况

（六）出席对象





公告编号：2022-022



1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838708 科能股份 2022 年 8 月 30 日



本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正后

一、会议召开基本情况

（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838708 科能股份 2022 年 9 月 1 日



本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正前

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度资本公积转增股本的议案 》



议案内容：根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021

年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,583,925.54

元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元



公告编号：2022-022



（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益分

派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3

股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其

他资本公积每 10 股转增 0 ……
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