公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-015

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：华融证券
新疆科能新材料技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席马贵荣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号 2022-016）


公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,583,925.54 元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日

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