公告日期：2017-01-13

唐山曹妃甸木业股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



二〇一六年十二月



目录



目 录......1



一、 本次发行的基本情况......3



（一）本次发行股票的数量及金额......3



（二）发行价格......3



（三）现有股东优先认购的情况......3



（四）发行对象情况及认购股份数量......3



（五） 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9



（六） 关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明......10



（七） 关于本次股票发行对象符合投资者适当性管理情形的说明......10



（八） 本次股票发行是否适用股份支付的情况说明......11



二、 本次发行前后相关情况对比......12



（一）本次发行前后前10名股东持股情况比较......12



（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以 及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......13 （三）本次发行前后主要财务指标变化情况......15（四）以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化16 三、 新增股份限售安排......16 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18 董事、监事、高级管理人员声明......20 备查文件......21 释义



在本说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、指 唐山曹妃甸木业股份有限公司



木业股份



股东大会 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司股东大会



董事会 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司董事会



《公司章程》 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司章程



主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统



元（万元） 指 人民币元（万元）



《股票发行方案》 指 唐山曹妃甸木业股份有限公司股票发行方案



管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券投资基金法 指 《中华人民共和国证券投资基金法》



业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



认购对象、发行对象、认指 唐山奥瀚商贸有限公司、唐山曹妃甸区金匙博商贸有限公



购方 司



本次股票发行、本次定向指 公司本次按照《股票发行方案》向2名发行对象合计发行



发行、本次发行 6,000万股人民币普通股的事项



《股份认购合同》 指 公司与发行对象就本次发行签署的《附生效条件的股份认



购合同》



致同会计师事务所（特殊普通合伙）与2016年11月29日



《验资报告》 指 出具的编号为致同验字(2016)第110ZB0667号的《验资报



告》



唐山曹妃甸木业股份有限公司



股票发行情况报告书



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量及金额



公司以非公开定向发行股票的方式发行6,000.00万股人民币普通股，募集资



金人民币6,540.0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。