公告日期：2024-10-22

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称：公司）于2023年第
05 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露了《2022年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-025），由于出席见证2022年年度股东大会的律师对《公司章程》第53条规定的股东转授权需进行公证的理解有误，认为股东只要出具授权书，就应当经过公证，因此股东大会会议决议中未统计刘文瑞、曹欣灵、西藏天敖投资管理有限公司的票数，现对2022年年度股东大会实际参会投票情况进行更正。
一、 更正事项具体内容
1.议案内容：
一、出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 71,662,095 股，占公司有表决权股份总数的 90.0318%。
二、审议议案情况

（一） 审议 通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力， 贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2022 年公司董事会运行情况 向各位股东做汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议 通过《关于公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司董事长就 2023 年度经营计划向各位股东做汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,662,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度进行利润分配情况予
以汇报。具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分配预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股……
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