公告日期：2024-04-24

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00。

腾讯会议线上投票的股东通过线上参加腾讯会议，先进行线上投票，会议过后再签署相关会议文件。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2023 年12 月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》议案

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础, 分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景,参考公司近几年来的经营业绩及目前的经营能力, 结合公司战略发展目标和2024 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。
（四）审议《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（五）审议《关于 2023 年年报及其摘要》议案

详 见 公 司 2024 年 04 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn)进行发布《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。（六）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 05 月 17 日任期届满，鉴于公司经营发展管
理需要，公司董事会申请召开股东大会换届选举。公司董事会提名张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先生、谭慧宇女士和孙勇先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名的董事其中谭慧宇女士和孙勇先生为新任董事，张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先生为连选连任董事。经公司核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席就 2023 年监事会工作做了汇报。
（八）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案


公司第……
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