公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-014

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以文件方式发出

5.会议主持人：魏丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席就 2023 年监事会工作做了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：

公 司 于 2024 年 04 月 24 日 将 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn)进行发布《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司预算方案是以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023
年度财务报告为基础, 分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况 及经济发展前景,参考公司近几年来的经营业绩及目前的经营能力, 结合公司 战略发展目标和 2024 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业 会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 05 月 17 日任期届满，鉴于公司经营管理
需要，公司监事会申请召开股东大会换届选举。公司提名魏丹女士、张敏女士 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议 通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄真强先生共同组成公司 第四届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计……
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