公告日期：2024-04-24

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场和网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以文件方式发出
5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事裴胜来和沈凌芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤
勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年在手足外伤面临着市场萎缩的情况下，公司员工齐心协力、共同努力下，在困难中承压前行，在挑战中逆势而上，较好的完成了以医疗服务为中心的各项工作，受到了政府部门和人民群众的高度认可。公司总经理就 2023 年工作情况向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司就 2024 年度经营计划向各位董事做汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：裴胜来未说明反对原因。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简
称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所……
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