公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-030

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以文件方式发出

5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事裴胜来、沈凌芳和刘文瑞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认为全资子公司贷款提供担保》
1.议案内容：


公告编号：2023-030

2023 年 02 月，公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因经营需要向
招商银行股份有限公司重庆分行申请 2300 万元额度授信，此贷款前期经公司2021 年年度股东大会审议通过。该笔贷款由母公司、股东张永年和谭慧宇提供连带责任担保。

现对母公司为全资子公司贷款提供担保进行补充追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：裴胜来因个人原因弃权
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于成立审计委员会并选举审计委员会委员》议案
1.议案内容：
董事裴胜来先生提议公司成立审计委员会，并提议由刘文瑞，沈凌芳，裴胜来三位董事担任审计委员会委员，同时提议由刘文瑞担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 4 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因公司经营规模较小，没有单独设立独立董事，暂缓成立审计委员会。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案未通过董事会审议，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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