公告日期：2023-04-25

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》

公司董事长张永年先生就 2022 年董事会主要工作、召开会议情况以及 2023
年工作计划向各位董事做了汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告》

公司 2022 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了公司 2022 年12 月 31日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金
流量。

2022 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张永年就 2022 年财务决算报告向各位董事做了汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》

公司总经理张永年就 2023 年度经营计划向各位董事做了汇报。
（四）审议《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》


具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（五）审议《关于 2022 年度权益分派预案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度进行利润分配情况予
以汇报。具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分配预案公告》。
（六）审议《关于股东会议事规则》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规的规定，公司制定股东会议事规则，具体内容详见公司 2023年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《股东大会议事规则》。
（七）审议《关于董事会议事规则》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称 “《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称“《北交所上市规则》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定董事会议事规则，具体内容详见公司 2023 年 04 月25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《董事会议事规则》。
（八）审议《关于监事会议事规则》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）以及公司章程的有关
规定，制订监事会议事规……
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