公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-008

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数78,625,333 股，占公司有表决权股份总数的 98.7799%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露员列席会议；


公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从 2016 年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 7 年为公司年报进行审计。2022 年会计师事务所年度审计费用为 12 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,625,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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