公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-004

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：网络线上会议
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上投票4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,901,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.2308%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事曹明军和沈凌芳因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露员列席会议；


公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司预计 2023 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，向关联方提
供日常租赁服务等关联交易，具体详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张永年、张放、刘文瑞回避表决。
三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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