公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-006

证券代码：838697 证券简称：约珥传媒 主办券商：海通证券

上海约珥传媒股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 13 日，书面送达。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 29 日

3、会议召开地点：外滩全景会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事陈霏

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为 2016 年

第四次董事会，本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规及《公司章程》中有关召集董事会的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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公告编号：2016-006

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于上海约珥传媒股份有限公司 2016 年半年度报

告的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海约珥传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决

议》

上海约珥传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日
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