公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-034

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：置富科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖军

6.会议列席人员：董事会秘书黄杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计

公告编号：2024-034

机构。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审
计机构，聘期一年。详情请见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的置富科技（深圳）股份有限公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的置富科技（深圳）股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

公告编号：2024-034

董事会
2024 年 11 月 19 日

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