公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-023

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：置富科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖军

6.会议列席人员：董事会秘书谢丽绥

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2024-023

露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司《关于拟向银行申请贷款的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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