公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-040

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：置富科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事韩达星
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱楚燃因身在香港以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-040

（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 6 日

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