公告日期：2018-04-20

证券代码：838690 证券简称：新嘉理 主办券商：华龙证券



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月20日8时30分



结束时间：2018年5月20日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。



3.本公司聘请的江苏金铎律师事务所的鉴证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



（三）、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，



（四）、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）、审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议



案》；



（六）、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



（七）、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；



上述议案内容详见公司于 2018年 4月 20 日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2/4



《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《2017年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月20日8时00分至 08时 30分



(三)登记地点:



公司会议室







四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：吴丹



2、联系电话：0510-87462988



3、传真：0510-87466550



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4、地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇兰山湖滨公路新嘉理工业园



(二)会议费用：与会股东所有费用自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



(一)《第一届监事会第五次会议决议》；……
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