公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-004



证券代码：838690 证券简称：新嘉理 主办券商：华龙证券



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月31日09时00分



结束时间：2018年3月31日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：



二、会议审议事项



议案一：《关于补充确认关联交易的议案》；



议案二：《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



具体内容详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-001)。







三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席 2/3



公告编号：2018-004



会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年3月31日08时30分至09时00分。



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：吴丹



2、联系电话：0510-87462988



3、传真：0510-87466550



4、地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇兰山村湖滨公路新嘉理工业园



(二)会议费用：与会股东所有费用自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



董事会



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