公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-019



证券代码：838690 证券简称：新嘉理 主办券商：华龙证券



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的通知已经于2017年7月25日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发出。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



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有表决权的股份68,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名温晓玮为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容



公司董事王春玉先生由于个人原因辞去公司董事职务。根据有关规定及公司实际情况，董事会拟提名温晓炜为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会会议决议通过之日至本届董事会届满止。



温晓炜，男，1980年 1月出生，中国籍，无境外永久居留权。



2006年7月毕业于中国科学院上海硅酸盐所，博士学位。2006年7



月至2008年12月，就职于摩根美超技术陶瓷有限公司，任技术部经



理；2009年1月至2013年12月，就职于海宁二轻贸易有限公司，



任质量、技术部经理；2013年12月至2016年9月，就职于归一信



息技术有限公司，任技术经理；2016年 9月至今，就职于江苏新嘉



理生态环境材料股份有限公司，任研发总监、制造部经理。



截至本公告日，温晓炜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩处的情况。



2.议案表决结果：



同意股数68,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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本次表决不存在需要回避表决的情况。







三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



董事会



2017年8月16日



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