公告日期：2017-04-26

证券代码：838690 证券简称：新嘉理 主办券商：华龙证券



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月16日08时30分



结束时间：2017年05月16日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。



3.本公司聘请的江苏金铎律师事务所的鉴证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；



(二) 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



(三) 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



(四) 审议《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告



的议案》；



(五) 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；



(六) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2017年审计机构的议案》；



(七) 审议《关于<江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司年度报告重



大差错责任追究制度>的议案》;



上述议案内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）、《第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）、《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-012）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年05月16时08时00分至08时30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：王春玉 2、联系电话：0510-87462988 3、传真：



0510-87466550 4、地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇兰山湖滨公路



新嘉理工业园



(二)会议费用：与会股东所有费用自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



(一)《一届三次董事会决议》；



(二)《一届三次监事会决议》；



特此公告。



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



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