公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-033



证券代码：838689 证券简称：日森机械 主办券商：万联证券



广州市日森机械股份有限公司



关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联方交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州市日森机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了经营生产需要和优化资金配置，拟向交通银行广州开发区支行申请200万元的授信贷款，期限一年。本项贷款由公司控股股东及实际控制人何顺祥先生、谢跃文女士以及广州凯得融资担保有限公司提供连带责任担保。



（二）关联方关系概述



1、关联方何顺祥先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。



2、关联方谢跃文女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理、董事会秘书。



（三）表决和审议情况



本次关联交易经过公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公 公告编号：2017-033



司董事长何顺祥、董事谢跃文、董事何丽冰、董事谢跃勤为上述事项的关联董事，非关联董事已不足3人，且本事项涉及关联交易，本事项将提交股东大会审议表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广州市越秀区东湖路



何顺祥 - -



128号3001房



广州市越秀区东湖路



谢跃文 - -



128号3001房



（二）关联关系



何顺祥先生现任公司董事长，持有公司30%的股权；谢跃文女士



现任公司董事、总经理、董事会秘书，持有公司45%的股权。何顺祥



先生与谢跃文女士为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。



三、 交易协议的主要内容



为了经营生产需要和优化资金配置，公司拟向交通银行广州开发区支行申请200万元的授信贷款，期限一年。此次贷款由控股股东及实际控制人何顺祥先生、谢跃文女士以及广州凯得融资担保有限公司提供连带责任担保。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-033



(一)定价政策和定价依据



此次交易公平，公司控股股东、实际控制人何顺祥先生、谢跃文女士为支持公司贷款而提供的担保，公司无需向关联方支付费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是为了支持公司发展而发生的，公司关联方未收取任何担保费用，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。



六、备查文件目录



《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



广州市日森机械股份有限公司



董事会



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