公告日期：2019-03-01

证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券
柳州煜乾机械装备股份公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程所称高级管理人员是指第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、公司的总经理、副总经理、财务负责人。董事会秘书。
第六十二条股东大会召开时，本公司第六十二条股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席全体董事、监事应当出席会议，总经理会议，总经理和其他高级管理人员应当和其他高级管理人员应当列席会议。
列席会议。

第六十八条股东大会应有会议记 第六十八条股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记载录，由信息披露负责人负责。会议记录
以下内容： 记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级会议的董事、监事、总经理和其他高级
管理人员姓名； 管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例； 股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名； （六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记（七）本章程规定应当载入会议记录的
录的其他内容。 其他内容。

第一百零二条(十一)聘任或者解第一百零二条(十一)聘任或者解聘公聘公司总经理、董事会秘书；根据总经司总经理；根据总经理的提名，聘任或理的提名，聘任或者解聘公司副总经者解聘公司副总经理、财务负责人及其理、财务负责人及其他高级管理人员，他高级管理人员，并决定其报酬事项和
并决定其报酬事项和奖惩事项； 奖惩事项；

第一百一十九条公司设总经理， 第一百一十九条公司设总经理，
由董事长提名，董事会聘任或解聘。 由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司可根据实际经营管理需要设 公司可根据实际经营管理需要设
副总经理若干名，副总经理由总经理提副总经理若干名，副总经理由总经理提
名，董事会聘任或解聘。 名，董事会聘任或解聘。


公司设财务负责人，由总经理提 公司设财务负责人，由总经理提
名，董事会聘任或解聘。 名，董事会聘任或解聘。

公司设董事会秘书，由董事长提
名，董事会聘任或解聘。公司解聘董事
会秘书应当具有充分理由，不得无故将
其解聘。

第一百二十七条董事会秘书为公 第一百二十七条董事会设信息披露负司的高级管理人员，对公司和董事会负责人，对公司和董事会负责。信息披露责。董事会秘书为公司与全国股份转让负责人为公司与全国股份转让系统公系统公司、主办券商的指定联络人。董司、主办券商的指定联络人。信息披露事会秘书应当遵守法律法规、部门规 负责人应当遵守法律法规、部门规章、章、业务规则、本章程和《全国中小企业务规则、本章程和《全国中小企业股业股份转让系统挂牌公司……
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