公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-026
证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券
柳州煜乾机械装备股份公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2018年7月19日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的换届亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

柳州煜乾机械装备股份公司
董事会
2018年7月18日

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