公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-016



证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券



柳州煜乾机械装备股份公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：公司董事长周雷



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年3月15日发出本次股东大会通知。本次会议的召



集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。



本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表



决权的股份21,719,600股，占公司股份总数的72.88%。



公告编号：2018-016



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



本议案内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。



2.议案表决结果



同意股数21,719,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



本议案内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。



2.议案表决结果



同意股数21,719,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-016



三、备查文件目录



（一）《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》



（二）《柳州煜乾机械装备股份公司2018年第二次临时股东大会决议》



柳州煜乾机械装备股份公司



董事会



2018年4月2日




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