公告日期：2018-01-31

证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券



柳州煜乾机械装备股份公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。根据《公司法》



等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“煜乾装备”或“公司”）2018 年度日常经营需要，预计公司2018 年度日常性关联交易情况如下：



关联方姓名/名称 交易类型 交易内容 预计金额



关联担保 关联方为公司提供担保 ≤10,000万元



周雷



财务资助 公司向关联方借款 ≤3,000万元



覃智玲 关联担保 关联方为公司提供担保 ≤10,000万元



合计 ≤23,000万元



(二)关联方关系概述



1、周雷为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、财务负责人，与公司构成关联关系。



2、覃智玲为公司董事、股东，系实际控制人、控股股东周雷的配偶，与公司构成关联关系。



因此，以上交易构成了公司关联交易。



(三)表决和审议情况



公司《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议。由于董事周雷、覃智玲、罗世海与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，上述董事不对该项议案行使表决权。鉴于该议案的无关联关系董事不足3人，该议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易属于公司正常业务范围，不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



周雷 广西柳州市城中区 —— ——



友谊路4号



覃智玲 广西柳州市柳北区 —— ——



北雀路33号



(二)关联关系



1、周雷为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、财务负责人，与公司构成关联关系。



2、覃智玲为公司董事、股东，系实际控制人、控股股东周雷的配偶，与公司构成关联关系。



三、交易协议的主要内容



1、关联方为公司提供担保的关联交易：在2018年度预计的日常



性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要，确定具体担保形式、担保金额、担保期限等，并按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。



2、公司向关联方借款的关联交易：为保障公司的运营资金周转，公司2018年度拟向关联方周雷借款，借款累计发生额不超过人民币3,000万元。借款用于补充公司流动资金，借款期限不超过1年。还款：借款期限届满还款；公司亦可根据自身资金情况提前归还。借款利率不高于人民银行规定的同期贷款利率。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、关联方为公司提供担保：关联方为公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司提供反担保，未违反关联交易定价原则，未损害公司及其他股东利益。



2、公司向关联方借款：借款利率不高于人民银行规定的同期贷款利率，是以市场价格为基础的公允定价。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。
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