公告日期：2024-05-08

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数181,605,674 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事闫钟山、张豫冀因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事栗清娟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董 事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由监事岳成华代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及财务状况，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2023 年财
务审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年全面预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目
标，公司编制了 2024 年全面预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度生产经营及固定资产投资计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 181,605,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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