公告日期：2024-04-12

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理王建文先生代表公司管理层向董事会汇报公司 2023 年工作情况。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年全面预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目标，
公司编制了 2024 年全面预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度生产经营及固定资产投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度定员编制及工资总额的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度定员编制计划及工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《……
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