公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-038

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长刘强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度子公司向银行贷款暨公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司合并报表范围内子公司（富平县通源天然气有限公司、大荔县 民东新能源有限公司、蒲城民东新能源有限公司、陕西通汇天然气配送有限公

公告编号：2023-038

司）的资金需求和业务发展需要，预计 2024 年度子公司向银行申请贷款（续 贷）10,700 万元，公司拟为上述贷款提供担保，具体内容详见公司于 2023 年
12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向长安银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司为满足发展及经营需求，2024 年拟向长安银行股份有限公司西安高
陵区支行申请还旧借新不超过 3,000 万元的授信贷款，公司控股股东陕西百事 通企业投资集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人 王湧先生为上述贷款提供无限连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联担保公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的 交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照 关联交易的方式进行审议。因此，关联董事张豫冀无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-038

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）备查文件目录

经与会董事签字确认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。