公告日期：2022-12-30

证券代码：838687 证券简称：陕通股份 主办券商：开源证券
陕西通源天然气股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数180,722,475 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>和 <独立董事津贴制度>的议案》1.议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》和《独立董
事津贴制度》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2022-115）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,722,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟修订《董事会议事规则》，对该规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取
消施行。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-116）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,722,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟修订《股东大会议事规则》，对该规则中涉及独立董事相关事项的条款同步
取消施行。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-117）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,722,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律……
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